غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية ذات الآثار الاقتصادية.

يتطلب غسيل الأموال جريمة أساسية أساسية تحقق الربح (مثل الفساد ، والاتجار بالمخدرات ، والتلاعب بالسوق ، والاحتيال ، والتهرب الضريبي) ، إلى جانب نية إخفاء عائدات الجريمة أو تعزيز المشروع الإجرامي. تولد هذه الأنشطة تدفقات مالية تنطوي على تحويل الموارد بعيدًا عن الاستخدامات الاقتصادية والاجتماعية المنتجة - ويمكن أن يكون لهذه التحويلات آثار سلبية على القطاع المالي والاستقرار الخارجي للدول الأعضاء. كما أن لها تأثير مدمر ومفسد على المجتمع والنظام الاقتصادي ككل. بسبب العواقب السلبية لهذه الأشكال من الانتهاكات المالية على اقتصادات أعضائنا وأنظمتنا المالية ، كان صندوق النقد الدولي نشطًا للغاية لأكثر من عشر سنوات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عند تطبيق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية ، فإنها تخفف الآثار السلبية للنشاط الاقتصادي الإجرامي وتعزز النزاهة والاستقرار في الأسواق المالية.

• فهم المعايير الدولية لغسيل الأموال ودور المشارك كمسؤول مكافحة غسل الأموال أو مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) داخل مؤسسته
• إنشاء نهج قائم على المخاطر لمكافحة غسل الأموال وإطار عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمات مخاطر الأعمال وتقارير الأنشطة المشبوهة
• تقييم مخاطر العملاء والمنتج والسلطة القضائية وتحديد العلامات الحمراء
• تطوير أساليب التدريب والثقافة لتحديد ومكافحة أنشطة غسل الأموال المتعلقة بمنظمتهم

• هذه الدورة مناسبة لمسؤولي الامتثال ، وضباط مكافحة غسل الأموال ، وموظفي الإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs) ، ومحللي اعرف عميلك (KYC) ، والمراجعين ، وأي مهنيين آخرين يتحملون مسؤوليات الامتثال المالي داخل مؤسساتهم.