تقدم هذا الدورة تحليلا شاملا وعمليا لمخططات غسل الأموال وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتقنيات التدابير المضادة وتنفيذها. سيتعلم المشاركون فهم التعقيدات المرتبطة بالوقاية وحماية منظماتهم. سوف تغطي أنواعا مختلفة من المخططات ، والطرق المتاحة لإثبات الدخل ، وما هي السجلات المطلوبة ،  وكيفية تحليلها ، وكيفية تحديد العملاء المحتملين.

في نهاية هذه الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

• كشف ومنع غسل الأموال
• تعريف غسل الأموال ودورته
• تحديد كيفية ارتكاب غسل الأموال
• تحليل السجلات المالية وتحديد العملاء المحتملين
• تطبيق طرق لإثبات الدخل أو الأموال من مصادر غير معروفة