يتطلب غسل الأموال جريمة أساسية وأولية ومربحة (مثل الفساد والاتجار بالمخدرات والتلاعب بالسوق والاحتيال والتهرب الضريبي) ، إلى جانب نية إخفاء عائدات الجريمة أو تعزيز المشروع الإجرامي. وتولد هذه الأنشطة تدفقات مالية تنطوي على تحويل الموارد بعيدا عن الاستخدامات الإنتاجية اقتصاديا واجتماعيا – ويمكن أن يكون لهذه التحويلات آثار سلبية على القطاع المالي والاستقرار الخارجي للدول الأعضاء.

الإرهاب يحتاج إلى المال لكي يعمل. يحتاج الإرهابيون إلى الأموال لشراء الأسلحة والمعدات والإمدادات والخدمات. قد يأتي تمويل النشاط الإرهابي من مصادر عامة (الإرهاب الذي ترعاه الحكومة) أو خاصة (الأفراد والشركات والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية) ، وغالبا ما يكون ذلك في شكل العديد من التبرعات الصغيرة. قد يتم توليد الأموال من النشاط القانوني أو الإجرامي. والأنشطة الرامية إلى منع أنشطة تمويل الإرهاب وردعها متنوعة وكثيرة. وتقترح التوصيات الخاصة 9 لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال بشأن تمويل الإرهاب بعض أساليب مكافحة تلك الأنشطة.

• كيف تختلف تحقيقات غسل الأموال عن تحقيقات تمويل الإرهاب؟
• من يحقق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
• غسل الأموال وتمويل الإرهاب – التعاريف والطبيعة
• واجبات ومسؤوليات مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO) - مسؤول الامتثال (AML / CFT)
• أنماط مكافحة غسل الأموال عبر قطاعات الصناعة
• مكافحة تمويل الإرهاب

• مسؤولو الامتثال
• ضباط مكافحة غسل الأموال
• مسؤولو الإبلاغ عن غسل الأموال (MLROs)
• محللو اعرف عميلك (KYC)
• مدققو الحسابات وأي مهنيين آخرين يتحملون مسؤوليات الامتثال المالي داخل مؤسستهم.