تهدف المعرفة والمهارات المكتسبة من خلال هذه الدورة التدريبية لمتخصصي الامتثال التنظيمي إلى مساعدة المشاركين على فهم ودعم الامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر على مستوى المؤسسة بشكل أفضل. بالإضافة إلى ذلك ، لتعزيز أفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تتوافق مع احتياجات الشركة والتنظيمية ، والتعامل مع القواعد والأسواق والمنتجات والمعاملات.
هذا برنامج تدريبي شامل ومفيد للغاية سيمكنك من إتقان الامتثال. إنه يوفر القدرات المطلوبة لإقامة علاقات مناسبة مع المنظمين ومجلس الإدارة والأفراد على جميع مستويات شركتك.
تغطي هذه الدورة التدريبية الهيئات التنظيمية التي يجب على جميع الشركات إنشاء أنظمة وضوابط قوية والحفاظ عليها ، وتطوير برامج فعالة لمراقبة الامتثال ، وتطوير عمليات العناية الواجبة للعملاء على أساس المخاطر (CDD). يمنحك أفضل الطرق للإدارة بمسؤولية ونجاح مع الالتزام بجميع القواعد والقوانين ذات الصلة. بالإضافة إلى تزويدك بالمعايير المهنية وإجراءات الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر ، يمكن للأدوات الحديثة حماية شركتك من مخاطر الامتثال.
-
التعرف على أغراض ووظائف التنظيم.
-
كن على دراية جيدة بمبادئ الامتثال.
-
التعرف على فكرة الامتثال والمبادرات التي يتم اتخاذها لإدارة المخاطر المرتبطة بها.
-
تمتلك القدرات اللازمة للتعامل بثقة مع الامتثال والوظائف ذات الصلة
-
للحد بشكل فعال من مخاطر انتهاكات الامتثال ، وتحديد وفهم مخاطر الامتثال وتداعيات عدم الامتثال.
-
قم بإنشاء دليل امتثال مناسب
-
ترسيخ ثقافة الامتثال
-
حماية سمعة العمل
-
الامتثال وحوكمة الشركات: علاقة
-
إنشاء مبادرات الامتثال لفرض مبادئ حوكمة الشركات ومكافحة ممارسات غسيل الأموال.
-
ابتكر أفضل الطرق لإدارة الموظفين وتقليل المخاطر داخل شركتك.
-
ضباط / مديرو الامتثال ونوابهم
-
المديرين المسؤولين عن ضوابط الامتثال الداخلية
-
الممثلين التنظيميين
-
ضباط مكافحة غسل الأموال
-
محاسبون
-
محامون
-
متخصصون في الشؤون القانونية والتدقيق والمخاطر والعمليات وتكنولوجيا المعلومات
-
مدراء المخاطر
-
الموظفين العاملين في وظائف المخاطر
-
موظفو المراجعة الداخلية والخارجية
-
ملخص للمشهد التنظيمي
-
أهداف التنظيم الدولي للخدمات المالية
-
وظيفة المنظمين
-
ما الذي يتوقع المنظمين؟
-
وضعك القضائي
-
النهج المثالي للالتزام التنظيمي
-
نظم إدارة الامتثال ISO 19600
-
إطار الامتثال
-
أدوار مجلس الإدارة والمشرفين والمراجعين الداخليين والخارجيين
-
الموظف المسؤول عن واجبات الامتثال
-
إجراءات وأنشطة الامتثال الهامة
-
حوكمة الشركات والامتثال
-
مسؤولية الشركات ومنع الجرائم المالية
-
تضارب المصالح المستمر الامتثال للقوانين واللوائح التدريب على الامتثال
-
إنشاء نهج إدارة المخاطر فهم المخاطر
-
تعريف الحوكمة والمخاطر والامتثال
-
الضوابط الداخلية: ضرورة
-
طرق تقييم المخاطر الفعالة لتحديد المخاطر وتخفيفها والسيطرة عليها
-
إدارة العلاقات الرئيسية - الداخلية والخارجية
-
أهمية ثقافة الامتثال
-
التعرف على جرائم غسل الأموال
-
مسؤول الامتثال والإبلاغ عن غسل الأموال
-
النهج القائم على المخاطر في تمويل الإرهاب وغسل الأموال
-
المراقبة والكشف والإبلاغ عن النشاط المشبوه
-
منع الاحتيال
-
الرشوة والفساد
-
التداول من الداخل
-
اعتداء سوقي
-
العقوبات ودورها في الاقتصاد العالمي
